A fraude foi descoberta em operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal. Segundo o Fisco, a suspeita é que despesas odontológicas e médicas fictícias foram “implantadas” em declarações, com a finalidade de reduzir o imposto a pagar e obter restituições indevidas.

Mais de 500 declarações foram enviadas de um mesmo computador. De acordo com o chefe da Fiscalização da Delegacia da Receita Federal, Kiyoshi Matsuda, aproximadamente 100 funcionários de uma mesma empresa implantaram despesas para burlar o fisco.

A Polícia Federal irá investigar o caso. Um inquérito foi instaurado para apurar se houve os crimes de sonegação fiscal, falsidade e associação criminosa. Se houver pagamento dos impostos, é extinta a punibilidade.